证券代码：603023         证券简称：*ST 威帝           公告编号：2024-061             哈尔滨威帝电子股份有限公司           对于休养可调理公司债券召募资金                投资风物施行进程的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈 述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程的议案》,痛快将可调理公司 债券召募资金投资风物“威帝云总线车联网工作平台风物”的配置完成期宽限 至 2025 年 7 月。现将接头事项公告如下：    一、公开刊行可调理公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督管束委员会《对于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可调理公司债券的批复》            （证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月 向社会公开刊行可调理公司债券 200 万张，每张面值 100 元，召募资金总和为东说念主 民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐用度东说念主民币 6,500,000.00 元（含 升值税，下同），推行存入本公司召募资金专户资金东说念主民币 193,500,000.00 元； 另 扣 减 其 余 发 行 费 用 1,096,606.86 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东说念主 民 币 考证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资叙述。    公司对召募资金选用专户存储制，配置了接头召募资金专项账户。召募资金 到账后，已全部存放于该召募资金专项账户内，并与保荐机构、存放召募资金的 银行签署了监管条约。    公司于 2020 年 8 月 4 日分辨召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过了《对于提前赎回“威帝转债”的议案》,2020 年 8 月 31 日公司对尚未转股的 6,285,000 元“威帝转债”全部赎回。    二、可调理公司债券召募资金投资项缱绻情况    公司公开刊行可调理公司债券召募资金参加风物如下： 序号         投资风物称呼        投资总和（万元）         召募资金投资额（万元）      三、可调理公司债券召募资金投资风物推行参加情况      实现 2024 年 6 月 30 日，公司可调理公司债券召募资金使用进程如下：                            召募资金承诺投资          推行投资金额 序号          投资风物称呼                             总和（万元）            （万元）      四、本次休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程的情况和原因      （一）本次休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程的具体内容      威帝云总线车联网工作平台风物配置周期或者分为以下四个阶段：数据中心 机房及基础设施配置阶段，软硬件开荒研发测试阶段，大数据集成愚弄阶段，车 联网云平台工作阶段。本风物数据中心境房配置已基本完工，处于时常使用景色 并左证推行情况依期进行保重升级。软硬件开荒的研发测试方面，已初步完成平 台数据采集、处理等部分功能的开发，并基于公司现存客车业务完成一定基数的 客车数据推行环境测试，酿成了一定的功能和工作才略。并左证客户需求的变化， 公司对此风物进行功能联想休养，现将威帝云总线车联网工作平台风物施行进程 休养至 2025 年 7 月完成。      （二）本次休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程的原因 杂的车辆实测西宾经过、较长的西宾周期和推行环境下诸万般本及场景愚弄的测 试，历经短则 3-6 个月，长则 1-2 年的反复论证和测试，工夫确保产物参加市集 后的一致性及踏实性。由于客户需求变化，加多了新功能导致实验周期的加多， 使得风物推崇有所放缓。 的响应需求，公司对将车载硬件结尾进行升级，与智能座舱域限度器聚会在沿途， 酿成车联网智能座舱域限度器，选拔模块化联想，智能座舱域限度器基本功能模 块照旧联想完成，与车联网相聚会的功能正在研发中。由于该域限度器功能丰富， 且在 2023 年研发经过中，客户需求产生较大变化，影响了项缱绻举座进程。 总量与 2022 年同时比较下落 10.88%，结尾客户采购需求下落导致风物进程不足 预期。   五、本次休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程对公司出产研究 的影响   本次公司休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程是左证客不雅推行 情况作出的审慎决定，未对风物内容、投资总和和配置限制进行休养，不会对项 目施行产生不利影响，不存在更变或变相更变召募资金投向和损伤激动利益的情 形。本次施行进程休养不会对公司时常研究产生首要不利影响，允洽公司恒久发 展计较。   六、本次休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程的审议法子和专 项想法   （一）董事会审议情况   公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了 《对于休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程的议案》，痛快将可调理 公司债券召募资金投资风物施行进程休养至 2025 年 7 月完成。   （二）监事会审议情况   公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届监事会第十八次会议审议通过了《关 于休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程的议案》，痛快将可调理公司 债券召募资金投资风物施行进程休养至 2025 年 7 月完成。   公司监事会合计：公司本次休养可调理公司债券召募资金投资风物施行进程 是公司左证客不雅推行情况作出的严慎决定。本次休养可调理公司债券召募资金投 资风物施行进程不属于可调理公司债券召募资金投资项缱绻推行性变更，不影响 可调理公司债券召募资金投资项缱绻施行，不存在变相更变可调理公司债券召募 资金投资风物资金投向和损伤激动利益的情形，允洽中国证监会、上海证券往返 所对于上市公司召募资金管束的相关司法。因此，监事会痛快公司本次休养可转 换公司债券召募资金投资风物施行进程。   （三）保荐机构核查想法   经核查，民生证券合计： 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，履行了必 要的法律法子。 募投风物推崇的推行情况，不存在更变或变相更变召募资金投向和损伤激动利益 的情形，不存在违法使用召募资金的情形，允洽《上海证券往返所股票上市司法》、 《上市公司监管勾搭第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的监管条款》、                                    《上 海证券往返所上市公司自律监管勾搭第 1 号——措施运作》等接头规定和措施性 文献的司法。   综上，保荐机构对公司本次部分募投风物宽限的事项无异议。   七、备查文献   （一）哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议有规画；   （二）哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十八次会议有规画；   （三）民生证券股份有限公司对于哈尔滨威帝电子股份有限公司休养公开发 行可调理公司债券召募资金投资风物施行进程的核查想法。   特此公告。                    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

资料显示，镇洋转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名镇洋发展j9九游会真人，正股最新价为7.26元，转股开始日为2024年7月5日，转股价为11.46元。