证券代码：605077       证券简称：华康股份              公告编号：2024-047 债券代码：111018       债券简称：华康转债               浙江华康药业股份有限公司 对于“华康转债”瞻望知足转股价钱修正条件的教导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失实纪录、误导性陈诉 或者要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。    一、可转债刊行上市大概    经中国证券监督解决委员会出具的《对于痛快浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕2739 号）痛快， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象刊行可调节公司债券，刊行界限 130,302.30 万元（13,030,230 张， 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债 期限为自愿行之日起不向上 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。    经上海证券往复所自律监管决定书〔2024〕6 号文痛快，公司本次刊行的 简称“华康转债”，债券代码 111018。证实揣测划定和《召募露出书》的商定， 公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024 年 6 月 29 日，因非往复日顺延至下一个往复日，即 2024 年 7 月 1 日）起可调节为本 公司股份。    证实《上海证券往复所股票上市法则》等揣测法律律例的划定和公司《召募 露出书》的商定，公司本次刊行的“华康转债”驱动转股价为 22.66 元/股，最新 转股价钱为 16.89 元/股。历次转股价钱调理情况如下：    因公司实施 2023 年度职权分拨，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日 调理为 16.89 元/股，具体骨子详见公司在上海证券往复所网站发布的《华康股份 对于因实施职权分拨调理“华康转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2024-038）。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （1）修正权限及修正幅度   在本次刊行的可调节公司债券存续时间，当公司股票在职意纠合 30 个往复 日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。若在前述 30 个往复日 内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往复日按调理前的转股 价钱和收盘价钱筹办，在转股价钱调理日及之后的往复日按调理后的转股价钱和 收盘价钱筹办。   上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可调节公司债券的推动应当掩饰。修正 后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和 前 1 个往复日公司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净钞票值和股票面值。   （2）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登联系公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间（如需）等揣测信息。从股权登记日 后的第 1 个往复日（即转股价钱修正日）起，发轫复原转股请求并实际修正后的 转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调节股份登记日之前，该类 转股请求应按修正后的转股价钱实际。   本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 7 月 8 日起算，限制 2024 年 7 月 26 日收盘，公司股票在纠合 15 个往复日中已有 10 个往复日的收盘价低于当 期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股）。若在过去 15 个往复日内有 5 个往复日公司股票价钱不息低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“华康转债” 的转股价钱修正条目。   三、风险教导   公司将证实《召募露出书》的商定和联系法律律例要求，于触发“华康转债” 的转股价钱修正条件后，驯顺本次是否修正转股价钱，并实时实际信息露馅义务。   敬请广博投资者良善公司后续公告，提防投资风险。   特此公告。                        浙江华康药业股份有限公司                                      董事会

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